Risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à la crise sanitaire et économique de la pandémie COVID-19 : analyse typologique des principaux risques identifiés par TRACFIN
  3 juin 2020
 

Face à la crise sanitaire engendrée par la pandémie COVID-19 et des risques LBC-FT qu'elle génère, TRACFIN a publié, le 28 mai 2020, une analyse des signalements reçus et des principaux risques de fraude et de blanchiment des capitaux correspondants.

Ce document doit permettre aux professionnels de renforcer leur vigilance sur les risques spécifiques liés à la pandémie et de préciser les critères d'alerte à mettre en place dans leur cartographie des risques.

 
Document
 
 

Rapport TRACFIN

 
Lien
 
 

Analyse typologique

   
 


Date de mise en ligne : 3 juin 2020